Судовий процес щодо фінансування ІДІЛ у Гамбурзі викриває транснаціональну мережу підтримки

У Вищому земельному суді Гамбурга триває гучний судовий процес у справі про тероризм, де чотирьох чоловіків російського громадянства звинувачують у зборі коштів для так званої Ісламської держави (ІД). За словами федеральних прокурорів, підсудні у 2022 році створили злочинне угруповання для збору та переказу грошей членам ІД та їхнім пов'язаним особам у Сирії та інших конфліктних регіонах. Хоча обвинувачені стверджують, що їхні наміри були суто гуманітарними, прокурори стверджують, що кошти безпосередньо підтримували операції ІД, включаючи купівлю зброї та спробу звільнення затриманих бійців.

Група нібито зібрала понад 174,000 65,000 євро через платформи соціальних мереж, зокрема Telegram, та обробляла пожертви через обмін валют та посередників у Туреччині. Повідомляється, що один із обвинувачених надіслав додаткові XNUMX XNUMX євро контактам, пов'язаним з ІДІЛ, перш ніж приєднатися до групи. За словами влади, ці гроші були призначені переважно для жінок-членів ІДІЛ у курдських таборах для утримання на півночі Сирії, а також для активних бійців в Афганістані та Україні.

Telegram та Hawala використовувалися для обходу фінансового нагляду

Діяльність групи охоплювала кілька європейських країн, включаючи Німеччину, Францію, Бельгію та Австрію. Обвинувачення стверджує, що пожертви збиралися в Telegram-каналах, де публікувалися кампанії зі збору коштів на ісламську тематику. Кошти нібито конвертувалися в долари США або криптовалюти та пересилалися посередникам, яких називають оперативниками ІДІЛ.

Німецькі чиновники стверджують, що група використовувала традиційну систему грошових переказів «Хавала», щоб уникнути перевірки. Цей неофіційний метод, який не залежить від банківських рахунків, дозволяв їм надсилати великі суми, не викликаючи негайних тривожних сигналів. Прокурори стверджують, що цей метод забезпечив непомітний потік грошей у зони конфлікту, де залишаються активними осередки ІДІЛ.

Суд розглядає заяви про оманливі наміри

Двоє з обвинувачених заперечували свідому підтримку тероризму. Через своїх адвокатів вони заявили, що намагаються допомогти чеченським жінкам та дітям, які живуть у жахливих умовах у сирійських таборах. Один чоловік стверджував, що збирав кошти на допомогу постраждалим від землетрусу та релігійні свята, стверджуючи, що якщо гроші потрапили до рук терористів, його обдурили.

Захист також заперечив припущення обвинувачення про те, що всі одержувачі були підтвердженими членами ІДІЛ. Один адвокат стверджував, що справа штату спирається на непрямі докази та спекулятивні зв'язки, а не на вагомі докази. Інший обвинувачений сказав, що брав участь у групових зустрічах, щоб краще зрозуміти характер збору коштів, і стверджував, що пішов, як тільки стало зрозуміло, що деякі особи підтримують збройні бойові дії.

Постійна загроза з боку Ісламської держави

Незважаючи на територіальні втрати та смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді у 2019 році, ІДІЛ продовжує становити серйозну міжнародну загрозу. Німецькі прокурори посилалися на оцінки розвідки, які вказують на те, що група має від 4,000 до 6,000 активних бійців, переважно в прикордонному регіоні між Сирією та Іраком. Філіали ІДІЛ також оголосили оперативні «провінції» в таких районах, як Єгипет та Афганістан, здійснюючи атаки далеко за межами Близького Сходу.

Умови у курдських таборах для утримання залишаються нестабільними. Влада повідомляє, що радикалізовані жінки забезпечують суворий ідеологічний контроль у таборах, тоді як дітям систематично нав'язують ідеологічну обробку. Німецькі чиновники стверджують, що таке середовище залишається благодатним ґрунтом для майбутнього вербування екстремістів.

Окрема судова битва колишнього лідера ІДІЛ у Німеччині

Гамбурзький судовий процес відбувається на тлі поновлення уваги з боку правоохоронців до ісламістських мереж у Німеччині. В іншій справі Абу Валаа, засуджений лідер операцій ІДІЛ у Німеччині, намагається перешкодити своїй депортації. Після того, як Вищий регіональний суд у Целле засудив Валаа до 10.5 років позбавлення волі за вербування молодих бойовиків, тепер йому загрожує адміністративне провадження щодо збереження права на проживання.

Влада стверджує, що небезпека, яку він становить, переважає міркування щодо його сімох дітей та його потенційних претензій щодо депортації. Його справа здобула сумнозвісність, оскільки стосувалась зв'язків з Анісом Амрі, виконавцем нападу на різдвяному ярмарку в Берліні 2016 року, та ширшої мережі, що базувалася в Гільдесгаймі та Дортмунді, яка радикалізувала людей у ​​кількох федеральних землях.

Розширення правового контролю по всій Європі

Судовий процес, що триває в Гамбурзі, має ширші наслідки, що виходять за рамки чотирьох обвинувачених. Німецька влада вважає, що операція зі збору коштів була частиною ширшої мережі, що охоплює Європу, спрямованої на підтримку діяльності ІДІЛ після халіфату. Прокуратура пов'язала операцію з донорами та посередниками в інших країнах ЄС, що свідчить про те, що ісламістські екстремістські мережі продовжують адаптуватися, використовуючи сучасні платформи та децентралізовані структури.

Суд призначив щонайменше 17 додаткових слухань до середини жовтня. Юридичні експерти очікують, що на провадженні будуть розглянуті не лише дії обвинувачених, але й проблеми, що виникають через неформальні фінансові системи, зашифрований зв'язок та юридичний поріг для визначення підтримки тероризму порівняно з гуманітарною допомогою.